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女大学生利用高利息在朋友圈非法集资诈骗400万

:2017-03-18   来源:微信群官方 阅读量:166    点赞:0  拍砖:1
        核心提示:从2015年5月以来,胡某先后通过微信朋友圈,以高额利息为诱饵,进行大范围的集资。事后,经警方统计,胡某共计诈骗被害者100余人...

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从2015年5月以来,胡某先后通过微信朋友圈,以高额利息为诱饵,进行大范围的集资。事后,经警方统计,胡某共计诈骗被害者100余人,涉案金额高达400万。

不计后果,明知道自己没有支付和偿还能力,胡某却并不将自己资金亏损的实情告知他人,反而通过随便胡诌的高利率,继续“拆东墙补西墙”,筹措资金。2016年1月5日,记者从长沙市公安局芙蓉分局韭菜园派出所了解到,最终,在父亲的陪同下,胡某选择自首归案。女大学生朋友圈开钱庄诈骗“商机”在偶尔借钱的过程中,她发现了门路“商机”,是胡瑜男偶尔在借钱过程中发现的。对胡某来说,自己能通过朋友圈一下子筹措到大笔资金,也是因为“他们觉得在我这有利可图”。

今年19岁的胡某,就读于长沙市一职业技术学院,是一名大二学生。和自己的同学相比,在经济问题上,她算是“有头脑、有计划”。据胡某介绍,从高中开始,自己就通过经营微商在朋友圈内卖衣服,并加入了一个微商群。2015年5月18日开始,胡某陆续找做微商的一帮朋友借钱。最初,她借钱的目的很简单,不是借来自己花掉了,就是将钱再转借出去。

据胡某介绍,将钱转借出去后,会收取一定的利息。随后在自己还钱时,除本金和利息之外,还会多还几百元,让借钱的人尝到甜头。日积月累,她“讲信用”的名气,就渐渐地在朋友圈传开了。随后,有不少人从朋友圈里得知这消息,就开始联系胡某,并商讨“借钱”的事宜。

“馅饼”为鼓励别人转账,她花十几万购奖品随着前来添加自己微信账号的“客户”越来越多,胡某做了一份利率表,贴在朋友圈里。在这张利率表里,胡某承诺,如果借1万元,一星期会返还1.3万,2000元返还2700元。

比起银行同期的利率来,胡瑜男贴出的这张利率表,要明显高很多。于是,不少陌生人通过添加好友,在微信上找到了胡瑜男,并且表示愿把钱放在她手上。慕名而来的人越来越多,眼看着自己手里每天到账及转账的次数增多,胡某找到高中同学芳芳(化名),提出每月开2000元工资,让芳芳给自己记账。记账并不难,胡某称,自己会把每一笔转账的情况发给芳芳,让她将具体数目记在电脑和手机备忘录里,每一天,芳芳将当天到期需偿还钱的数目发给自己即可。

为了鼓励其他人将资金放到自己处,胡某想了两个办法:如果有人在微信朋友圈里收集资金,并将资金转账来的,每人可从转账的资金里抽取5%-10%的好 处 费。此外,还可从别人的利息中抽取一部分好处费。

而对一次性将大额资金转入的人,她还设立了很多奖项。一次性转账的越多,奖励也越多,奖品中有价值万元左右的笔记本电脑,有苹果手机和手表等,前后花了十几万。大坑共诈骗100余人,涉案金额高达400万按时还款,是胡某给自己挖的坑。据她介绍,自己就是通过按时还账来获取他人的信任。据警方介绍,来胡某处投钱的“客户”,每人都有自己不同的要求:有的是要求在规定的期限内,本金和利息一起返还;有的是继续将本金放在这里,只要求返还利息;还有的会将利息转为本金,继续放。

最初,当大笔金额到手后,胡某用一部分来支付日常开支,如购买苹果手机,以及雅马哈摩托车。随后,她还想用资金投资自己的服装生意。不料,生意还没做起来,一些款项的返还时间却到了。为了填补上每一个客户的本金和利息,胡瑜男想到的办法是“拆东墙补西墙”。

通过在朋友圈内继续张贴高利率表,吸引新客户上钩。再用新客户资金,去返还之前老客户的本金和利息。直到胡某发现,自己账户里已没有资金可用来归还了。没收到钱的客户,便声称要来长沙找她。思前想后,胡某决定,在父亲的陪同下前往派出所投案自首。事后,据警方调查发现,胡某共计诈骗被害者100余人,涉案金额高达400万。

目前,胡某已被依法刑拘。出事后,他才知道骗子的真实姓名浙江人高某是胡某的客户之一。2015年7月12日,高某发现,有人在朋友圈内贴出高额利率表。随后,高某通过添加微信,认识了胡某。

最初,高某也质疑过该表的真实性。随后,胡某用自己的实际行动告诉他,这份表的确是真的。据高某介绍,在7月12日至8月16日期间,自己通过支付宝向胡某转账17万余元。最初她还是有按时还钱的。正是因为胡某的举动打消了高阳的疑虑,在接下来的一个月中,他才将钱陆陆续续地放在胡某处。不料,8月16日之后,胡某再也不提还钱的事了。随后,高某尝试通过微信联系她,但她再也没有回复。

随后,高某和其他受害人一起组建了一个微信群,在这群里,他才第一次得知胡某的真实姓名。据高某介绍,自己转给胡某的款项中,有一部分是自己的,还有一部分是从同学处筹措来的。对于他的举动,胡某曾经提出要给予奖励,但是他没有接受。随后,胡某则多给了100-200元不等的利息作为奖励。

三大微信诈骗

1、代购诈骗诈骗者声称价格非常优惠,等你付了代购款后,便以“商品被海关扣下”等理由要你加付“关税”,再骗你钱。

2、二维码诈骗实为木马病毒,一旦安装,木马就会盗取你的应用账号、密码等其他个人隐私信息。

3、假公众号诈骗诈骗者喜好在微信平台上取类似于“交通违章查询”这样的公众账号名称,进行诈骗。封面观点朋友圈里有朋友也有“圈”每一个骗局,都是一则现实的启示录。

所以,就长沙妹子朋友圈贴高额利率表诱惑他人投资报道,真正令人意外,不是新闻主人公的身份,虽然作为一名大学生,其行为和身份是如此格格不入,而是这一切竟然发生在微信朋友圈。无论是借贷还是投资,原本都应签订正式合同,一切依规而行。

然而,就在朋友圈,只是 简单的沟通,只是朋友与朋友的介绍,一笔笔资金就流向了新闻主人公手中。没有防备,没有看得见的风险意识。到底是什么消弭了那些投资客们的防备之心?又或者,到底是什么让他们对一个未曾谋面者如此信任,将大笔资金双手奉上?首先需要被检讨的,自然是基本戒备心的不存。

然而此种不存,又与微信朋友圈的载体有着紧密的联系。按照“六度分离”的概念,只要通过五个人,我们就可以与地球上的任何人建立联系。当陌生 人在朋友圈里纷纷以“朋友”而出现,这正是骗局得以发生的重要缘由。“投资”骗局之所以能够得以发生,指向的是朋友圈隐藏着的天然风险。朋友圈名称中虽然包含了朋友二字,但不少时候,它可能仍是一群相对陌生人的集合,而通 过朋友间互加建立起来的朋友圈,网友与网友之间更是生疏与隔离。与此同时,就当下的朋友圈应用功能而言,它尚不具备强大的甄别能力。

如此之下,出现有人以 朋友圈为工具,进而制造出一场受害者众的骗局,实在不足为奇。朋友圈里的“投资骗局”,是对朋友圈里有朋友也有“圈”的反证。我们从 不反对,在一个陌生人的年代,通过微信等手段建立起新的社交模式,彼此慰藉孤独心 灵。但所谓微信,从来都只能微微相信,朋友圈里,亦不会全是朋友。关键的是,任何时候,我们都需心怀风险意识,不去奢望那种可以迅速增值的“投资”,踏实 地来对待我们的寻常生活。真如是,骗局当可避免。

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